“腾信堂”老板押解回杭 曾被称为“金融才女”

作者:浙江丽彩园艺有限 文章来源:未知2020-06-07 11:16

浙江省公安局颁发的奖励令。

朱丽丽昨晚被护送回杭州。

朱丽丽在泰国被捕。

昨晚7时30分,杭州腾信唐投资管理有限公司法定代表人(女)在警方陪同下前往杭州萧山国际机场。

从那以后,这位前“金融才女”结束了她半年的逃亡生涯,并顺利被绳之以法。这也是浙江警方今年第一名因公开奖励网上贷款案件而在国外被捕的逃犯。

记者从杭州市公安局了解到,今年49岁的江苏徐州人朱丽丽涉嫌非法吸收公众存款。1月7日,在我驻泰国大使馆和泰国法务部的全力支持和协助下,在公安部猎狐办公室的直接指示下,她在泰国被捕。

  “腾信堂”被各类光环覆盖

  “金融帝国”轰然崩盘

在全国企业信用公示系统中,记者了解到杭州腾信唐投资咨询管理有限公司成立于2010年,注册资本2000万元,是公司的法定代表人。

在此前的公开报道中,记者看到“腾信堂”似乎被各种光环所笼罩。先后荣获中国互联网诚信示范企业、中国优秀品牌风云榜、中国金融业综合实力百强企业等一系列荣誉。

在2017年1月的一份公开报告中,朱丽丽声称“腾信堂”不同于其他P2P公司,因为“它拥有技能、团队、专业机构和预先规划计划”。它不仅开设了自己的金融商城,还建立了自己的金融新闻平台“新荣街”。先后与英国鸿泰、新西兰ACH、万智、XM、澳洲易慧等众多国际金融企业建立了密切的合作关系,懂得如何规避金融投资风险。

然而,没有人想到仅仅过了一年多,这个“金融天才”建立的“金融帝国”就崩溃了。

  以外汇投资吸取存款逾10亿元

  破费数万万元在杭购置豪宅

2018年7月15日,杭州市拱墅区公安局香福派出所接到投资者报警,称“腾信堂”未能按期还本付息。拱墅警方接到报案后,于7月17日受理并立案调查。

警方派出了30名警察,并将他们分成两组:办案组和逮捕组。在过去几个月里,办案小组的警察检查了1000多个银行账户和10多万个银行账户。他们基本摸清了“腾信堂”的资金流向,核实了朱丽丽自2010年以来以外汇投机为名承诺保本付息,并非法收受公众存款10多亿元。

拱墅分局特警巡逻大队副队长傅卫东告诉记者,朱丽丽有很强的反侦查能力。她多次利用员工及其亲属的个人账户进行转账,并一直在更换员工,给调查工作带来很大困难。

傅卫东表示,“腾信堂”的外汇业务记录都是伪造的。它收集的公众存款被一个部门用来兑现保本和支付利息的承诺,被另一个部门用来维持公司的日常运营,很大一部分用于朱丽丽的个人奢侈。它已经花了数千万元在杭州的主要城区购买了一套豪华住宅。

据悉,朱丽丽非常擅长包装自己,而“腾信堂”的名声就是被她买下的,以此来骗取投资者的信任。

  民警半年辗转6省搜捕

 朱丽丽就逮时外观平静

拱墅警方在调查的同时正忙于抓捕工作。

逮捕小组的警察已连续逮捕了涉嫌非法吸收全国公款的“腾信堂”公司的34名员工,而朱丽丽则从未被发现。

然而,警方并没有放弃对朱丽丽的追捕。六个多月来,警方已经走访了包括广东和云南在内的六个省市,连续100多天寻找朱丽丽的下落。

2018年12月7日,浙江省公安局公布了一份24名在逃嫌疑人的名单,他们涉嫌

拱墅分局刑侦大队副队长王乐表示,朱丽丽不会说泰语或英语。她在泰国没有朋友,每周只出去买一次日用品。当她看到警察时,她看起来很平静。

目前,此案正在进一步调查中。

  请受害人尽快挂号报案

  对供应线索者依法赐与奖励

记者了解到,为了最大限度地保护投资者的合法权益,杭州警方依法办案,不断加强对涉及集合假贷款平台案件的查处,深挖犯罪集合和团伙成员,查处犯罪事实,全面追回赃物和损失。针对从假贷款平台案件集中潜逃的犯罪嫌疑人,成立了专门的工作小组进行调查。

自去年9月以来,杭州警方继续通过“国家金融”和“石头金融”等不同的收集平台,逮捕了11名海外逃犯和66名边境逃犯。

为方便注册举报受伤投资者,杭州警方在“警官叔叔”应用和“杭州公安”微信公众号码上设置了“假贷款平台征集注册投资者”功能,普遍动员投资者自动、真实、全面地填写注册投资信息,维护其合法权益。

此时,警方敦促涉嫌在收集假贷款平台的案件中在逃的犯罪嫌疑人尽快向公安机关自首,争取广泛处理。对拒不投降的,公安机关将采取有效措施,坚决查处,依法处理。同时,欢迎广大群众提供在逃犯罪嫌疑人的线索,对举报重大线索和协助在逃犯罪嫌疑人调查的人员给予奖励。