为了获得20万元,余杭公司几乎被骗了1亿元

作者:浙江理财大赛 文章来源:未知2020-04-27 20:18

警察退回了被骗的资金。

杭州警方任命反诈骗发言人。

霍姆斯, 浙江在线7月27日讯(记者 华炜 陈锴凯 通信员 庞振煦 王海燕 周德锋)岁,36岁,是余杭一家科技公司的负责人。该公司主要从事金融投资。

“我从没想到这家公司成立才半年,几乎无法开业。”谈到公司发生的事情,福尔摩斯深感忧虑。

几乎阻止爱马仕公司开业的是1亿美元的欺诈。幸运的是,警方实时破解并冻结了所有涉案资金,这也是该省迄今为止最大的一次。

昨日,杭州警方进行了全市电信归集诈骗案件涉案资金的集中返还,并在杭州举行了首届反诈骗代言人颁奖仪式。我们的记者陈蕾成了发言人之一。警方集中力量向11名被困人员(单位名单)返还了8586万元的被困资金,并将案件送到了现场。

 圈套

  1亿元银行走个账,当天可拿20万收益

今年3月初,该公司的一名销售人员告诉福尔摩斯,他在工作中遇到了一位名叫魏的老板。魏在河北开了一家汽车公司,该公司有能力从河北廊坊的一家银行购买某种工业产品。刚刚制定投资计划的爱马仕,联系中央政府,与这家河北商业公司敲定资本合作意向。爱马仕粗略估计,这次合作会给你带来20万元。

交易员表示,廊坊银行的管理产品是分散存款的产品,存款1亿元,一年利息400万元,可在购买当天开具承兑汇票。

在签订合同之前,福尔摩斯特意把推销员送到了廊坊的银行。银行职员孙谋承诺保证牟伟的公司确实有购买管理产品的人才。殊不知,孙谋已经被牟伟公司开辟了。

在微信上交往三个月后,他三次去河北当地银行确认。之后,他结束了与对方的合作和讨论:爱马仕公司投资1亿元,魏公司从银行购买理财产品。银行可以在同一天发行1.04亿元的承兑汇票。承兑汇票可以在市场上顺利贴现。完工后,爱马仕的公司可以收回1亿元的成本,同时,当天可能获得20万元的回报。

3月21日,爱马仕找到其他公司筹集资金,并根据协议将资金转入魏的银行账户。根据计划,这笔钱只是从魏那里转来的,应该立即转到廊坊的银行账户。然而,当交易者正要转账时,他目瞪口呆。牟伟公司的账户上只剩下20万元了。

1亿元资金还没有转到廊坊的这家银行。卖方意识到这一错误,立即抓住魏并对他进行询问。魏此时正在装糊涂,和老妈子赶到余杭公安局南苑派出所去报警。